NEWCO HOLDING OPTICS S.L.

          En cumplimiento de los estatutos sociales y por acuerdo del Consejo de Administración de NEWCO HOLDING OPTICS S.L., se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará de manera presencial en el domicilio sito en la Sede Central de Multiopticas Soc. Coop. sita en Av. de los Reyes, s/n, 28770 Colmenar Viejo, Madrid, el próximo 3 de Junio de 2024 a las 16:00 horas, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

                                             ORDEN DEL DIA

Primero.-  Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de Administración durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas

Sexto.- Aprobación del acta: designación de los dos socios interventores del acta que se remitirá tras su redacción.

          La Junta General se celebrará exclusivamente de manera presencial. Se solicita se acceda a la junta con las credenciales que certifiquen su cualidad de apoderado para comparecer en la misma y ejercer su derecho de voz y voto.

          Se informa a los socios que podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en la Junta (cuentas anuales del ejercicio 2023 e informe del auditor de cuentas).

          Igualmente se recuerda a los socios que tienen el derecho de solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

          En Alcobendas a 17 de mayo de 2024.-

El Presidente del Consejo de Administración, Salamanca Visión S.L. debidamente representada por Javier Vidal Zapatero.